11º Congreso Centroamericano Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros
Precio del curso
$300
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Descripción
El 11° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros es un espacio especializado que reúne a profesionales del sector financiero y no financiero, organismos reguladores, autoridades y expertos nacionales e internacionales para abordar los principales retos y avances en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Este evento se ha consolidado como una plataforma regional de formación, análisis y actualización técnica, donde se presentan las tendencias globales, cambios normativos, desafíos operativos y mejores prácticas en cumplimiento, gestión de riesgos, supervisión y transparencia.
A lo largo de tres días, se desarrollan conferencias magistrales, paneles temáticos y sesiones técnicas que permiten un abordaje integral y multidisciplinario de los temas más relevantes para los distintos actores del ecosistema de cumplimiento. Además, se fomenta la construcción de redes de colaboración entre instituciones públicas y privadas, fortaleciendo el compromiso regional frente a los riesgos financieros.
La modalidad virtual del congreso facilita el acceso a una experiencia de aprendizaje de alto nivel, dinámica y actualizada, diseñada para responder a las exigencias del entorno global y las realidades locales.
Tematicas del Curso
- Criptodelincuencia en el movimiento de fondos llícitos.
- Principales amenazas Cibernéticas para los departamentos de Cumplimiento.
- Preparación, Coordinación y Compromiso de los Sistemas Nacionales ALA/CFT/ CFP
Prevención de Lavado de Activos y - Financiamiento al Terrorismo en Activos Virtuales.
- Modelos Predictivos con lA para identificación de los riesgos de conducta humana.
- Mitos y realidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Activos Virtuales, desde las buenas - prácticas hasta el cumplimiento regulatorio.
- Y más…
Conferencistas
Juan Carlos Medina
Consulto internacional Antilavado y Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN.
Mónica Díaz Lezama
Especialista en Prevención y Gestion de Riesgos LA/FT/FP / Asesor de Cumplimiento Regulatorio / Evaluador de GAFILAT.
Luana Romero
Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio.
Katheryn Oliva Mendoza
Presidenta Compliance Woman International.
Derly Laguna
Abogada especializada en Compliance, Propietaria de la Firma InLaw / Director de Operaciones de la Asociación de Blockchain & Bancos Internacional – ABBI.
Marta Cadavic
Parther de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER.
Juan Miguel del Cid Gómez
Consultor de Compliance y Prevención de Lavado de Activos / Orador Internacional / Catedrático en Economía Financiera, Prevención del Crimen, Recuperación de Activos y Fenomenología de Terrorismo.
Ricardo Sabella
Socio Director de BST Global Consulting.
Roderick Schwarz
Director Principal en Aguirre & Schawarz / Miembro de la firma CSMB.
Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Guillermo García Orué
Abogado especialista en Derecho Bancario, Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico.