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Programa 2026

12° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros

  • Evento Virtual
08:00 AM
08:00 AM

Inauguración Oficial del Congreso y Recomendaciones Generales

Conferencista: Grupo Invercasa

08:30 AM
08:30 AM

Conferencia: Arquitectura Financiera del Crimen Organizado en América Latina: tipologías actuales y transformación de los mecanismos de lavado

Expositor: Luana Romero
Ejecutiva de AML , GRC y Regulatorio
Brasil

09:30 AM
09:30 AM

Charla Magistral: Listas Restrictivas: el riesgo invisible que puede destruir una operación. Cómo gestionarlas con precisión, evidencia y efectividad

Expositor: Juan Alejandro Baptista
Director de RiskyID & Plus Comply
Estados Unidos
10:30 AM
10:30 AM

COFFEE BREAK

11:00 AM
11:00 AM

Conferencia: Blindaje para APNFD: Errores críticos y claves para evitar sanciones

Expositor: Keila Mulero
Doctorado en prevención de blanqueo de capitales y anti-terrorismo
Estados Unidos / Panamá
12:00 MD
12:00 MD

Conferencia: Innovación vs. Integridad: Gestionar el riesgo LA/FT en medio del boom tecnológico

Expositor: Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS
Argentina
01:00 PM
01:00 PM

Cierre Día 1

08:30 AM
08:30 AM

Conferencia: Compliance Prospectivo 2026: Tendencias y riesgos emergentes que redefinen el cumplimiento y la prevención de delitos financieros

Expositor: Karen Lopera
Oficial de Cumplimiento de Solenium. Consultora certificada en Compliance Internacional. Especialista y docente en Gestión de Riesgos, Auditoría y Control.
Colombia

09:30 AM
09:30 AM

Conferencia: Segmentación Dinámica y Monitoreo AML Basado en Riesgo: Arquitectura Inteligente para un Análisis de Inusualidades Eficiente y Accionable

Expositor: Miguel Tenorio
Socio director de BST Global Consulting - Especialista en Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Auditoría, Evaluación Integral de Riesgos
Mexico
10:30 AM
10:30 AM

COFFEE BREAK

11:00 AM
11:00 AM

Charla Magistral: Lo que el 2025 nos enseñó: fraude, vulnerabilidades y cómo los criminales se adelantaron a los controles

Expositor: Marta Cadavid
Conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo, auditoría forense, lavado de dinero y cumplimiento en América Latina.
Estados Unidos
12:00 MD
12:00 MD

Conferencia: Quinta Ronda del GAFI: Del cumplimiento formal a la efectividad comprobable. Cómo demostrar resultados reales ante evaluadores internacionales

Expositor: Juan Carlos Medina
Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN
Perú
01:00 PM
01:00 PM

Cierre Día 2

08:30 AM
08:30 AM

Conversatorio: Lavado de Activos y Economía Criminal detrás del Dolor Humano

Expositor: Ricardo Sabella
Socio Director de BST Global Consulting.

Expositor: Veronica Sabella
Abogada especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), delitos financieros y OSINT (inteligencia de fuentes abiertas).
Uruguay

09:30 AM
09:30 AM

Charla Magistral: Extinción de dominio y recuperación de activos: El nuevo foco de efectividad en la lucha antilavado y su impacto real en la región

Expositor: Juan Pablo Rodriguez Cárdenas
Presidente de Rics Management - Profesor - Conferencista - Consultor - Escritor AML
Colombia

10:30 AM
10:30 AM

COFFEE BREAK

11:00 AM
11:00 AM

Conferencia: Fintech bajo la lupa: innovación acelerada, riesgos invisibles y nuevos desafíos en la gestión del Lavado de Activos

Expositor: Pablo Perez
CEO & Fundador de Risk Flow - Creador de Contenido PLAFT
España
12:00 MD
12:00 MD

Por Definir

01:00 PM
01:00 PM

Palabras de Clausura

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