Programa 2026
12° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros
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Evento Virtual
Inauguración Oficial del Congreso y Recomendaciones Generales
Conferencista: Grupo Invercasa
Conferencia: Arquitectura Financiera del Crimen Organizado en América Latina: tipologías actuales y transformación de los mecanismos de lavado
Expositor: Luana Romero
Ejecutiva de AML , GRC y Regulatorio.
Brasil
Charla Magistral: Listas Restrictivas: el riesgo invisible que puede destruir una operación. Cómo gestionarlas con precisión, evidencia y efectividad
Director de RiskyID & Plus Comply.
Estados Unidos
COFFEE BREAK
Conferencia: Blindaje para APNFD: Errores críticos y claves para evitar sanciones
Doctorado en prevención de blanqueo de capitales y anti-terrorismo.
Estados Unidos / Panamá
Conferencia: Innovación vs. Integridad: Gestionar el riesgo LA/FT en medio del boom tecnológico
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Argentina
Cierre Día 1
Conferencia: Compliance Prospectivo 2026: Tendencias y riesgos emergentes que redefinen el cumplimiento y la prevención de delitos financieros
Expositor: Karen Lopera
Oficial de Cumplimiento de Solenium. Consultora certificada en Compliance Internacional. Especialista y docente en Gestión de Riesgos, Auditoría y Control.
Colombia
Conferencia: Segmentación Dinámica y Monitoreo AML Basado en Riesgo: Arquitectura Inteligente para un Análisis de Inusualidades Eficiente y Accionable
Expositor: Miguel Tenorio
Socio director de BST Global Consulting - Especialista en Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Auditoría, Evaluación Integral de Riesgos.
México
COFFEE BREAK
Charla Magistral: Lo que el 2025 nos enseñó: fraude, vulnerabilidades y cómo los criminales se adelantaron a los controles
Conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo, auditoría forense, lavado de dinero y cumplimiento en América Latina.
Estados Unidos
Conferencia: Quinta Ronda del GAFI: Del cumplimiento formal a la efectividad comprobable. Cómo demostrar resultados reales ante evaluadores internacionales
Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN.
Perú
Cierre Día 2
Conversatorio: Lavado de Activos y Economía Criminal detrás del Dolor Humano
Expositor: Ricardo Sabella
Socio Director de BST Global Consulting.
Expositor: Veronica Sabella
Abogada especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), delitos financieros y OSINT (inteligencia de fuentes abiertas).
Uruguay
Lecciones aprendidas del caso Lili Pink: Entre la lucha contra el lavado de activos y la efectividad de la extinción de dominio.
Expositor: Juan Pablo Rodriguez Cárdenas
Presidente de Rics Management - Profesor - Conferencista - Consultor - Escritor AML.
Colombia
COFFEE BREAK
Conferencia: Gestión del Riesgo de Lavado de Activos en el Ecosistema Fintech: Desafíos y Tendencias.
Socio Director de BST Global Consulting.
Ecuador
Expositor: Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Argentina
Conferencia: Cryptocompliance: Técnicas y buenas prácticas del oficial de cumplimiento
Expositor: Derly Laguna
Abogada especializada en cumplimiento corporativo y penal económico.
Ecuador