Edición 2026 – Evento regional
12° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos
y Delitos Financieros
Tendencias globales, cambios normativos, desafíos operativos
y mejores prácticas en cumplimiento.
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Evento Virtual
*Próximamente nuestro programa 2026. Mantente atento
Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento al Terrorismo
¿Está tu
empresa lista?
Este evento se ha consolidado como una plataforma regional de formación, análisis y actualización técnica, donde se presentan las tendencias globales, cambios normativos, desafíos operativos y mejores prácticas en cumplimiento, gestión de riesgos, supervisión y transparencia.
Panorama actual de
riesgos en la era digital
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Transformación Digital y Criptoactivos
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Beneficiarios Finales y Transparencia Corporativa
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Lavado de Activos basado en el Comercio
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Expansion de la Inteligencia Artificial para la gestión de riesgos LA/FT
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Cultura de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa
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Cooperación y Regulación Internacional
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Redes criminales complejas y automatizadas
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Regulación sobre activos virtuales y proveedores de servicios de Activos Virtuales
Estar informado y preparado ya no es una opción
Es una inversión inteligente
Industrias que potencian su futuro con ALA/CFT/ CFP
Invierte en tu futuro
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